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      1. 女子误入虚假网贷平台 牵出1500万元诈骗案
        • 作者:百事注册
        • 发表时间:2020-08-07
        • 访问量:320

        刑拘22名涉案嫌疑人。 警方供片

        警方扣押的作案工具。

          “深圳组抓捕乐成”“阳江组抓捕乐成”……历经两个月,黑龙江警方奔赴广东、江西、四川、湖北、湖南、福建等地,乐成侦破特大跨省系列电信诈骗案件,已破获案件两起,涉案金额40余万元,待核实案件200余起,涉案金额1500余万元。

          着急用钱误入圈套

          齐齐哈尔市民徐女士做小生意,近一段时间手头资金有点紧,效果在玩手机时发现了一个提供贷款的链接。急于用钱的徐女士没有多想就加了事情职员小李的社交软件账号。

          小李说想要贷款必须在手机里下载“首金金融”App,所有的贷款操作都通过这款App举行。在小李的资助下,徐女士下载了App,还转了800元钱手续用度于贷款。

          就在徐女士满心欢喜地等候贷款得手时,平台提醒她信用度低,无法贷款。“其时他说,我的信用度低必须刷流水,这些钱最终还会回到我的户头里。我就在他的提醒下,从其他借贷平台借了2万元钱,转账到他提供的一个账号里。”

          此时,对方告诉徐女士,她刚刚转账的账号末位数字填错了,他们并没有收到钱。实在徐女士并没有输错账号,只是骗子在后台将账号末位数字改了。随后对方让徐女士继续转账2万元才气贷款。徐女士只好又从另一个平台借了2万元钱汇了过来,却被见告信用度太低,公司打出来的钱被银行给冻结了,两个事情日后才气解封。

          此时,徐女士意识到可能受骗,可她另有点儿荣幸心理,希望对方不是骗子。5月15日,徐女士来到齐齐哈尔铁锋公循分局刑侦大队报案。

          侦查确定资金流向

          接到报案后,警方侦查发现这是一个使用虚伪网络贷款平台实行诈骗的团伙。通过“首金金融”App平台上的客服链接,侦查员查到了嫌疑人的网络账号,发现账号的现实操作人是一个叫张金城的人,此人在缅甸境内,而广东省阳江市的李全通过网络频仍与他联系。

          确认李全在此案中关系重大后,专案组决议到阳江市开展观察。经由一个月的观察,侦查员摸清了诈骗团伙的资金流向,同时确定阳江市和江西省九江市两地的嫌疑人通过网上购置的银行卡,以非实名转账的方式,将诈骗来的资金转给境外的张金城,到达洗钱的目的。

          这个诈骗团伙中最主要的一个平台就是“首金金融”App,这个App没有经由任何的审批,以是需要一直修改域名制止被封。侦查员发现深圳市的王强卖力制作这种违规的App,湖北省的赵显亭卖力后台维护。

          摸排清晰集中收网

          在先期对江西省九江市、四川省成都市、广东省深圳市、湖北省的团伙成员实行抓捕后,专案组成员决议对广东省阳江市的10名嫌疑人集中抓捕。7月11日,黑龙江警方将最后一个出租屋内的团伙成员抓获。

          据民警先容,该团伙以江西人张金城为首,以虚伪网络贷款App为平台实行诈骗,被害人被诈骗金额少则几千元,多则几十万元,总金额达1500多万元。警方立案200余起。

          现在,专案组乐成捣毁诈骗团伙窝点6处,打掉洗钱“水房”、洗白资金回款、提供企业谈天账号号商、虚伪App平台搭建等多个犯罪工业链,刑拘22人,扣押涉案条记本电脑5台、手机60余部、手机卡100余张,企业网络账户50余个,POS机30余台、银行卡100余张、车辆5台、涉案资金100余万元。

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