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      1. 20万美元用包裹邮寄,“心大”?还是……
        • 作者:百事注册
        • 发表时间:2020-08-18
        • 访问量:782

        警方查获的涉案现金。警方提供

          邮寄的包裹内都是美元,金额高达20万。云云大额现金竟然用邮寄方式?警方循线侦破一起非法谋划案,抓获犯罪嫌疑人3名,查扣包罗美元、卢布、欧元、港币和人民币在内的多币种现金,折合人民币300余万元。

          7月19日17时,绥芬河市公安局疆域治理大队与禁毒大队民警在检查历程中发现一件可疑包裹。经检验,包裹内有208600美元。由于涉案美元金额较大,绥芬河市公安局随即建立由多警种到场的专案组睁开观察。同时,确定该包裹为绥芬河市住民李某波邮寄,尚有两名吉林籍同案嫌疑人。证据显示,该团伙有多次生意数额庞大的外币行为,涉嫌非法谋划罪。

          当晚21时,专案组民警驱车连夜前往吉林省珲春市,在确定犯罪嫌疑人李某胜的藏匿所在后,侦查员严密蹲守,于越日6时许在某眷属楼四周将其抓获。在对李某胜住宅和兑换外币所在搜查时,侦查员就地扣押涉及多币种的涉案资金200余万元。与此同时,另一组侦查员在绥芬河市某住宅楼内将犯罪嫌疑人李某波抓获,查扣涉案资金1万元人民币。

          7月20日,侦查员在获得主要线索后,又赶往吉林省图们市,通过摸排蹲守,于当晚20时在某小区将另一犯罪嫌疑人赵某根就地抓获。经审讯,犯罪嫌疑人李某胜、李某波和赵某根供述了他们自年头以来在绥芬河市网络倒卖美元、卢布、欧元、港币的违法犯罪行为。

          现在,3名犯罪嫌疑人已被依法接纳刑事强制措施。

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